合規動態

COMPLIANCEDYNAMICS

合規動態
當前位置:合規動態 > 反洗錢動態

中保協舉辦保險機構反洗錢專題培訓班

        2015年3月11日至13日,中保協在北京舉辦“保險機構反洗錢專題培訓班”,爲期兩天半。本次培訓班旨在進一步提高保險公司反洗錢工作水平,加強反洗錢法律法規專業知識學習,有效防範保險機構反洗錢風險。參訓人員主要包括各保險機構反洗錢工作相關部門負責人、反洗錢崗及相關崗位工作人員,共計230人。

 

        本次培訓是中保協近年來舉辦的首次反洗錢工作專題培訓,得到了中國保監會稽查局的大力支持和協助。培訓班邀請到了中國人民銀行反洗錢局相關領導、營業管理部反洗錢處專家,中國保監會稽查局反洗錢處專家,公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處負責人,複旦大學中國反洗錢研究中心秘書長前來講解授課。授課老師分別從監管、行業及理論研究的角度出發,緊密聯系最新行業形勢,主要分析了當前反洗錢和反恐怖融資形勢與任務,深入探討了北京地區保險業金融機構反洗錢工作,重點解讀了《保險機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,詳細解析了金融機構經典洗錢案件,重點分享了互聯網金融與洗錢風險的識別和控制。同時,中保協還邀請中再集團、人保財險、太保人壽三家公司反洗錢工作負責人分享反洗錢工作經驗,加強行業內部交流學習。

 

        本次培訓班的授課內容緊貼保險公司實際需求,對保險業反洗錢工作的認識和理解更加深入、更加專業、更加明確,是一次寶貴且富有成效的學習機會。