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關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見

根據國內外反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作(以下簡稱“三反”工作)的新形勢,按照中央全面深化改革領導小組的部署,人民銀行、稅務總局和公安部作爲牽頭部門,會同反洗錢工作部際聯席會議各成員單位,共同研究制定並發布了《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》(以下簡稱《三反意見》)

《三反意見》從健全工作機制、完善法律制度、健全預防措施、嚴懲違法犯罪活動、深化國際合作、創造良好社會氛圍六個方面,提出了二十余項具體措施,包括進一步完善反洗錢工作部際聯席會議制度,建立國家洗錢和恐怖融資風險評估機制,密切部門間的協調合作與信息共享,探索建立特定非金融機構反洗錢監管制度,發揮會計師、律師等專業服務機構積極作用,強化反洗錢義務機構主動防控風險意識和能力,拓寬反洗錢監測分析數據信息來源,完善跨境異常資金監控機制,嚴懲洗錢等違法犯罪活動,深化雙邊和多邊國際合作,加強自律組織管理,提升社會公衆三反意識等。